Получаю деньги на карту физлица от клиентов. Какой штраф ФНС
Я получаю от клиентов деньги на личную карту для физ лиц.
С какой суммы это привлекает внимание налоговой?
Конкретно объявленная сумма налоговой, не указана в общем доступе.
Но с середины 2025 года ужесточились контрольные меры не налоговой инспекции, а со стороны российских банков,
и теперь в числе подозрительных может быть:
‼️ необычно большое количество контрагентов - физических лиц,
как плательщиков так и получателей,
например, более 10 в день, или более 50 в месяц.
Только вдумайтесь, любой среднестатистический специалист может попасть в этот критерий.
Есть и другие, еще более безобидные критерии.
Если вы устали жить в состоянии фоновой тревоги по данному поводу,
напишите РАЗБОР в директ для анализа вашей ситуации и
получения индивидуального плана действий
по приведению ваших операций в соответствие с законом.
