Номиналы мои номиналы.

В последнее время по работе мне часто приходится сталкиваться с номинальными директорами в грузоперевозках, об этом у меня есть даже доклад, а вот поста на эту тему не написал. И тут недавно на канале Дмитрия Ряховского (Ряховский: Налоги без фильтра) как раз об этом был хороший пост с отсылками на нормативные документы и судебную практику. С его разрешения немножко перепечатаю на свой канал для истории.

Нужно понимать, что номиналов в виде директоров фирм используют как и для злого умысла (завладеть чужими деньгами или грузами) и с добросовестными намерениями (например, фирмой управляет всем какой-нибудь госслужащий через свою тещу, но все оплачивается, бизнес ведется честно).

Также стоит отметить, что не бывает так, что один признак сразу же говорит о номинальности руководителя, чаще всего - это совокупность причин. А ещё стоит отметить, что часть информации из списка ниже вообще невозможно узнать доступными способами, по большей части это критерии налоговой, которая может получить почти любую информацию.

Совсем крохотное количество признаков были указаны в письме ФНС России № ГД-4-14/5722@, но время идет вперед и прогресс не стоит на месте

🔸 Итак, директор будет считаться подозрительным если:

От себя добавлю ещё один пункт: если вдруг в поисковике видите по ФИО директора в его регионе какое-то судебное дело, особенно уголовное, особенно по имущественной статье или связанной с наркотиками или директор вовсе находится в розыске - чаще всего интуиция вас не обманывает 🌚

А вообще самый простой способ разобраться с этой дилеммой - пообщаться с директором на профессиональную тему, там чаще всего несколько вопросов и всё становится понятным.

#логистика #безопасность #номиналы @fdnote

В этом посте были ссылки, но мы их удалили по правилам Сетки

Номиналы мои номиналы. В последнее время по работе мне часто приходится сталкиваться с номинальными директорами в грузоперевозках, об этом у меня есть даже доклад, а вот поста на эту тему не написал | Сетка — социальная сеть от hh.ru