Центробанк сообщил о ликвидации Алданзолотобанка.
Основанием стала информация Управления Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия) о внесении 23 января 2026 года в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.
«На основании данной записи, а также в соответствии с приказом Банка России от 29.12.2025 № ОД-2990 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации АБ "Алданзолотобанк" АО (акционерный банк "Алданзолотобанк" акционерное общество) (регистрационный номер 854)», — говорится в документе.
Лицензия у якутского банка была отозвана 10 июля 2015 года. Как указывали в ЦБ, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, он своевременно не направлял в уполномоченный орган сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Также банк нарушал требования к порядку идентификации клиентов и их представителей, а правила внутреннего контроля банка в области противодействия отмыванию доходов не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж и в сомнительные транзитные операции в крупных объемах. «Дыру» в балансе Алданзолотобанка ЦБ оценил в 15,5 млн рублей.
@bankirovichRu
· 27.01
долгое время этот банк существовал вне легального поля, теперь у рядовых специалистов меньше головной боли с потенциально токсичными клиентами. важно, чтобы такие случаи не повторялись и регулирование стало строже
0
ответить
коммент скрыт — часть юзеров считает его токсичным или некорректным
коммент удалён