Смог прописать и разработать варианты борьбы с несколькими свежими схемами мошенничества, которые ранее были малоизвестны и были трудно прогнозиремыми, прописал инструкцию для сотрудников по взаимодействию с криптовалютчиками для корректного определения связанных операций с мошенничеством или нет. Последнее время, а именно половину рабочих смен, работал с финцертом и дропами, запросы документов, обоснование, в финцертн отработка клиентов на почте, предоставление информации по обс и направление запросов на исключение, отработка входящих запросов ЦБ РФ.
Начальник антифрод мониторинга в AVObank
· 28.01резюме
0 комментов