Просто в Яндекс поиске вбиваете название и реквизиты компании и там смотрите: - давно ли работает компания - какие у неё были/есть суды - выручку компании - среднесписочную численность компании - отчисления по налогам Более подробно могу рассказать в личных сообщениях, если необходимо.

Для начала можно попросить составить чек-лист для оценки компании на предмет мошенничества. Для этого пусть изучит специфику российского рынка и типы мошеннических организаций. А потом вкидывать инфо и просить прогнать по чек-листу.

Но. Я бы не опирался в таких вопросах на ИИ, но как дополнительный анализ - почему бы и нет. Вообще типов скамерских схем не так много, можно ловить звоночки