ЦБ усилит контроль за зарубежными переводами россиян.
Центробанк планирует ужесточить надзор за трансграничными операциями и обязать банки собирать расширенные сведения о платежах за рубеж. Новые требования затронут переводы за онлайн-сервисы, оплату штрафов, материальную помощь и покупку автомобилей.
Более пристальное внимание, вероятно, будет уделяться клиентам, которые регулярно отправляют средства за границу, совершают небольшие зарубежные платежи, пользуются криптовалютой или приобретают дорогостоящие товары через посредников. Именно у таких категорий банки смогут запрашивать дополнительные разъяснения по операциям.
@bankirovichRu
