Уважаемые читатели канала Bankers Compliance, волею судеб один из последних материалов был опубликован в достаточно крупных профильных каналах (которые я сам частенько почитываю), что привело к увеличению общей численности текущих фолловеров.

Посему считаю важным сделать краткое введение об авторе - чтобы мои прошлые, текущие и будущие публикации опирались на понятный читателю профессиональный контекст.

Автор — практикующий эксперт по санкционному комплаенсу в финансовом секторе. Работаю с российскими и международными банками, поэтому понимаю разницу в подходах к регулированию изнутри. Моя экспертиза основана не только на личном опыте: я обучался у наставников, которые курировали комплаенс в зарубежных банках, а также напрямую взаимодействовали с сотрудниками OFAC USA и детально разбирали их методики применения санкций.

Насколько я могу судить, основные Telegram-каналы по санкционному комплаенсу фокусируются преимущественно на юридической составляющей. При этом банковский взгляд на эти вопросы часто остается за кадром - хотя подход и практика из финансового сектора может принципиально отличаться от сугубо правового анализа. Именно этот пробел я и стараюсь восполнять.

Пишу о том, что действительно интересно — о вопросах, с которыми лично сталкиваюсь на практике. Делаю это нечасто, но с душой.

Приглашаю к прочтению, надеюсь каждый найдет для себя полезный материал.

Если вам интересно углубиться в тему, вот мои прошлые рассуждения по конкретным аспектам (список будет актуализироваться):

1.       Best effort basis в практике санкционного комплаенса. 2.       Article 12gb 833/2014 – Требования EDD для операторов ЕС. 3.       Рекомендации G7 относительно экспортного контроля и red-flags. 4.       Russian oil price cap & maritime services, риск-факторы и рекомендации. 5.       Russian oil price cap & maritime services, вопросы бункеринга. 6. Официальное разъяснение IMO относительно понятия «теневой флот». 7. Взаимодействие с инфраструктурой РФ в контексте Article 5ae 833/2014. 8. Иран и закон CISADA. 9. Firewall measure 10. Правило 50% по линии BIS USA. 11. Законопроект Shadow fleet Sanctions Act 2025

В этом посте были ссылки, но мы их удалили по правилам Сетки