В конце прошлого года одна из потенциальных жертв познакомилась с парнем из Питера, но проживающим сейчас в Европе ;)
После непродолжительного романа злоумышленник рассказал, что работает в сфере цифровых валют и занимается инвестициями. Поделился адресом надеждой платформы для вложений (hedgecore[.]io ). Там можно было приобрести и оставить в стейкинге под проценты токен SUSD.
Жертву не смутило отсутствие договора, лицензии и даже юридического адреса (ведь это посоветовал близкий человек) и она приобрела на данном сайте SUSD на ₽ 8 млн. Сервис проинформировал её, что средства находятся в стейкинге до конца 2026 года.
Исследование транзакций нашими аналитиками показало, что абсолютно необеспеченные токены SUSD (в сети BNB Chain) находятся в стейкинге на адресе смарт-контракта платформы до конца текущего года. И конечно, реальные активы были выведены сразу же (через свопы и бриджи) по факту поступления их на адреса мошеннического сервиса...
Для принятия решения о блокировке данного ресурса на территории России (с учетом снижения количества пострадавших граждан) сведения были отправлены в ЦБ РФ.
@VeroTrace |
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #SUSD #Token #Fraud #Scam #CBRF #Lock
В этом посте были ссылки, но мы их удалили по правилам Сетки
