Объём исходящих транзакции с Иранской криптобиржи Nobitex вырос на 700% в течение нескольких минут после первоначальных ударов, в выходные (по данным Elliptic). Аналитики связали другие всплески оттока с объявлениями о санкциях США и январскими беспорядками, за которыми последовал отключение интернета. Так, средства переводятся на зарубежные биржи, что может позволять обходить банковский контроль.
По мнению аналитиков, данные в блокчейне указывают на то, что криптовалюта была отправлена на зарубежные биржи, которые ранее получали значительные поступления из Ирана. Такая деятельность похожа на отток капитала, обходящий традиционную банковскую систему.
Обострившиеся атаки на Иран вызвали рыночную волатильность, поскольку инвесторы уже учитывали возможные перебои в поставках нефти через стратегический Ормузский пролив. Это привело к резкому росту мировых цен на сырую нефть и вызвало масштабные распродажи на фондовых рынках, а также рост спроса на активы-убежища.
Nobitex позволяет пользователям конвертировать иранские риалы в криптовалюту и выводить средства на внешние кошельки, предлагая альтернативный маршрут обхода традиционных банковских каналов. За 2025 год биржа обработала транзакций на сумму $7,2 млрд и насчитывает более 11 млн пользователей, что делает её центральным элементом цифровой экосистемы активов Ирана.
Elliptic ранее связывала эту биржу с финансовой деятельностью, связанной с КСИР, и сообщала в январе, что Центральный банк Ирана, по-видимому, использовал Nobitex в попытках поддержать ослабляющийся риал.
Предыдущие отчёты описывали растущее использование Ираном криптовалют для возможного обхода международных санкций. Власти США проводят расследование, чтобы выяснить, способствовали ли платформы цифровых активов переводам средств и доступу к фиатной валюте за пределами традиционной банковской системы со стороны связанных с государством субъектов. По оценке аналитиков объём криптовалютной активности, связанной с Ираном, достигает порядка млрд долларов ежегодно, охватывая розничных пользователей и санкционированные организации.
Дополнительные всплески оттока криптовалют из Ирана фиксировались в начале этого года. Крупнейший из них произошел 9 января на фоне массовых антиправительственных демонстраций и последующего введения правительством отключения интернета.
Два дополнительных скачка последовали за объявлениями о санкциях США, направленных против иранских субъектов, что говорит о возможном использовании криптовалют для смягчения воздействия санкций.
@VeroTrace |
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Iran #Sanctions #Nobitex #Exchange #Withdrawal #Outflow
В этом посте были ссылки, но мы их удалили по правилам Сетки
