Заместитель руководителя направления ПОД/ФТ (AML, финмониторинг)   Крупный банк   Ждем Ваше резюме по адресу: vv@smart-boutique.ru  или по ссылке    Обязанности:

• Проверять операции клиентов на соответствие требованиям ПОД/ФТ. • Работать с перечнями Росфинмониторинга: проверять клиентскую базу, выявлять совпадения, участвовать в решениях по блокировке/разблокировке. • Готовить ответы на запросы регуляторов. • Участвовать в автоматизации процессов финмониторинга: формулировать. требования, тестировать решения. • Координировать работу команды: распределять задачи, контролировать качество, помогать в сложных кейсах.   Требования:

• Высшее профессиональное образование. • Опыт в ПОД/ФТ (AML) от 5 лет. Обязательно опыт работы в банке. • Практический опыт работы с перечнями Росфинмониторинга. • Понимание, как устроены процессы: загрузка перечней, проверка базы, работа с совпадениями. • Опыт управления командой или замещения руководителя. • Знание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ. • Внимательность, системное мышление, ответственность. • Участие в автоматизации или IT-проектах. • Опыт онлайн-контроля операций. Интерес к развитию в AML.   Условия:

• Офисный формат работы. • Рабочий день с 09:00 до 18:00 часов. • Бессрочный трудовой договор. ДМС. • Возможности профессионального развития и участия в ключевых проектах.