Мошенничество. 2.0. Вывод денег "в тёмную".
Опрос показал: подписчики при аресте счёта по решению суда другого региона в первую очередь обратились бы к своему адвокату. Я считаю это верным решением. И вот почему.
Кстати, забавно, что количество лиц, изъявивших желание уехать за границу местами превышало число лиц, намеревавшихся для разрешения проблемы позвонить в суд. К вопросу о доверии, есть о чем задуматься.
В марте ко мне обратился парень с арестованным банковским счётом. — Карту давал кому-то? — Нет. — Выводил чужие деньги за процент? — Нет. — А что делал? — Продал свою крипту. USDT. Заработал ее законно.
Я сразу же сделал запросы в банк, полицию и суд.
Оказалось, что по уголовному делу о мошенничестве (пенсионерку обманули на 70000₽) похищенные деньги ушли на его карту. Прокурор, следуя логике «раз перевод есть — значит, счёт дропперский», подал в суд иск о неосновательном обогащении.
Удивительно, что человека даже свидетелем не допросили, а просто заблокировали его счёт. Полагаю, представитель надзорного органа действовал по инструкции, разработанной еще в прошлом десятилетии, которая просто не получила обновления в связи с Федеральным законом от 31.07.2020 №259-ФЗ.
Я сделал запрос на биржу MEXC, откуда пришёл ответ: в даты переводов доверитель действительно продавал USDT. При том суммы совпали и по времени, и по размеру: 10000₽, 30000₽, 30000₽.
Примеряю китель следователя 👮♂️ и восстанавливаю схему:
1⃣Мошенники убедили пенсионерку перевести рубли. 2⃣Учитывая невозможность эти деньги скрыто вывести, ушлые преступники за эти (похищенные) деньги купили у моего доверителя криптовалюту. 3⃣Ничего не подозревающий доверитель продал свои USDT — получил за них рубли (похищенные у пенсионерки). 4⃣Получилось, что преступники забрали и деньги у пенсионерки, и крипту у моего доверителя. Всё!
Человек остался с арестованным счётом, с иском прокуратуры о возврате этих денег и без своей крипты.
В последние годы государство активно борется с дропперами: переводы делают прозрачными, ограничивают количество карт, оформляемых на одно лицо, вводятся уголовные новые нормы (ч. 3 и ч. 4 ст. 187 УК РФ — серьёзная статья). Но криптовалюта — до сих пор в серой зоне. Банк видит только перевод рублей, а не то, что это была сделка по продаже USDT. Следователь и прокурор — тоже, если не захотят (или не смогут) разбираться.
Парадокс: ты добропорядочный продавец своего имущества (а современная судебная практика относит криптовалюту к имуществу), а тебя автоматически записывают в соучастники или дропперы.
Что сделали мы: — Подготовили возражения на иск с транзакциями от биржи. — Объяснили суду, что это обычная купля-продажа. — Сами написали заявление в полицию о том, что доверитель — тоже является жертвой мошенников. Вопрос пока не закрыт, все в процессе. Добавлю, что у коллеги аналогичный кейс, а значит, подобная ситуация носит системный характер.
Если этих действий не делать, государство может ошибочно решить, что вы соучастник хищения. Ваше бездействие будет работать против вас.
Вы можете быть честным продавцом, но оказаться виноватым только потому, что следователь не отличает ID кошелька от IP-адреса, а прокурор видит только перевод на карту и действует по неактуальным (топорным) инструкциям.
Конечно, вы можете все эти юридические вопросы утрясти и сами, без адвоката, но будьте готовы, что вас поймут не сразу или вообще неправильно, заявив, что на самом деле это лишь ваша линия защиты. Рекомендую все же обратиться к своему адвокату и сделать это грамотно и вовремя.
Лови спасательный круг ⚖️ будем на одной волне
В этом посте были ссылки, но мы их удалили по правилам Сетки
