Изменения контроля банковских переводов. Речь идет не о разовых переводах между родственниками, а о системных поступлениях, которые налоговые органы теперь будут анализировать автоматически. В зоне особого внимания окажутся арендодатели и самозанятые, особенно если их обороты превышают установленный лимит. Система финансового мониторинга будет оценивать не только общую сумму поступлений, но и их регулярность, повторяемость и круг отправителей. Если деньги поступают систематически от разных лиц и носят признаки предпринимательской деятельности, банк передаст информацию в контролирующие органы. При этом бытовые переводы — например, от родственников или друзей — под усиленный контроль не подпадают, если они не носят постоянный характер. Важно понимать, что сами по себе переводы не запрещены. Однако при регулярных поступлениях крупными суммами без пояснений возрастает риск проверок.