Недавно посмотрел интервью с учёным из МГУ в сфере уголовного права и криминологии Марией Алексеевной Филатовой, которое блестяще провел адвокат Сергей Тычина. Среди обозначенных проблем, одна мне показалась крайне актуальной и полезной для читателя.

Человек под влиянием вошедших в доверие мошенников лишился имущества, о чем решил сообщить в правоохранительные органы, а там его встречает не Элькуль Пуаро, и даже не лейтенант Махоуни, а вчерашний студент женского пола, которая не спешит вникать в его истории о поддельной подписи в нотариальной доверенности, хитрых денежных переводах через дропперские счета, а спустя 30 суток сухо сообщает об отсутствии состава преступления ввиду гражданско-правовых отношений.

Одним из моих самых первых дел в производстве, еще в далеком 2008 году, было дело, которое стало для меня базой в понимании этой темы. Лицо за 3 месяца набрало 9 кредитов в разных организациях. Схема по типу классического «снежного кома»: брал новые, чтобы заткнуть дыры по старым, а потом испарился. Мне тогда, к искреннему удивлению банковских безопасников, удалось доказать, что умысла на возврат у него не было изначально, его так сказать dolus malus (злой умысел) был налицо ещё с первой расписки. Фигурант тогда получил реальный срок — 3 года.

Сейчас же, в адвокатской практике (выступая уже на стороне потерпевших), я вижу обратную сторону. Смотрю на эту броню из красивых грамотно оформленных расписок с процентами и договоров займа, где ухитрятся заемщиками делать даже подконтрольные организации. Такие документы, как правило, оформлены профессиональными юристами-цивилистами этих мошенников, прямо по канонам Домиция Ульпиана: «Справедливость эдикта (о договорах) вытекает из самой природы. Ибо что более соответствует человеческой честности, чем соблюдать то, о чём договорились»🤓

Однако грамотная юридическая работа ломает даже такую броню. Уже в этом году мне удалось добиться возбуждения уголовного дела по факту хищения криптовалюты (мошенничество) в 10-дневный срок. Для современной практики это реально быстро и очень показательно.

Вся сложность таких дел (для следствия, и для меня на стороне потерпевшего) — доказать момент рождения умысла - ту самую «точку невозврата», после которой человек для себя однозначно решил: «денег никому не верну, зато свои проблемы решу». Но если все же удается доказать, что: 1⃣цели были ложными (например, «на лечение любимой бабушки», которой давно уже нет); 2⃣возможности вернуть на самом деле не было и даже не предвиделось; 3⃣деньги пошли не на бизнес и цели займа (инвестиции), а на личные нужды или погашение других долгов (как в моем первом деле из 2008-го)... ...то расписка перестает быть «договором» и превращается в важнейшее вещественное доказательство мошенничества.

Поэтому, если вы передали деньги, а вам их не возвращают, и вы подозреваете обман с самой первой минуты — не зацикливайтесь на гражданском иске, не перечисляйте при обращении в полицию все известные вам статьи уголовного кодекса. На такие «портянки» легче всегда ответить отказом по логике «они сами не знают, чего они хочут» и убрать в архив, чем держать на контроле, погружаясь в материал.

Своевременный сбор доказательств (переписка, ложные заверения о целях, отсутствие активов у должника) и надлежащие оформление и подача заявления могут переквалифицировать гражданский спор в уголовное дело. И, как показывает практика, это вполне реально даже в таких сложных сферах, как хищение криптовалют. Главное, как приведено на видео — не пытаться изображать из себя прокурора самостоятельно, иначе вместо «vae victis» (горе побежденным) получится «vae stultis» (горе глупым). Обращайтесь к тем, кто подберет ключ от этого замка😎

Здесь писал рекомендации первичных действий после телефонного мошенничества

В этом посте о мошенничестве с выводом денег "в темную" через криптовалюту

А здесь о мошенничестве в сфере гособоронзаказа

Лови спасательный круг ⚖️ будем на одной волне

В этом посте были ссылки, но мы их удалили по правилам Сетки