Что проверять: чек-лист перед выходом на объект, да и вообще ПЕРЕД заключение любого договора:

1️⃣ ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Дата регистрации, уставный капитал, адрес, директор. Если компания зарегистрирована месяц назад и у нее уставник 10 000 рублей - это не подрядчик, это декорация. Выручка, активы, среднесписочная численность. Если субчик берется за объект на 30 млн, а у него выручка 200 тысяч в год и ни одного сотрудника - вопрос «кто будет работать?» зададите не вы, а инспектор. egrul.nalog.ru Прозрачный бизнес: pb.nalog.ru/index.html 2️⃣ Приостановка операций по счетам. Применяется при налоговых задолженностях, не предоставлении налоговых деклараций и т.д. service.nalog.ru/bi.do 3️⃣ Судебные дела. Если у субчика десяток исков от других подрядчиков и заказчиков - это не репутация, это диагноз. kad.arbitr.ru - арбитраж, sudact.ru - общая юрисдикция. 4️⃣ Членство в СРО. Для договоров строительного подряда свыше определенных сумм членство в СРО обязательно. Нет СРО - нет права заключать договор и работать по нему. А для налоговой отсутствие СРО у субподрядчика - красный флаг. reestr.nostroy.ru Для проектировщиков: reestr.nopriz.ru 5️⃣ Исполнительные производства. Если у будущего субчика арестованы счета и висят неисполненные решения - он не вашу стяжку будет заливать, он свои долги будет заливать вашими деньгами. fssp.gov.ru 6️⃣Банкротство. Если введена процедура наблюдения - вы подписываете договор с компанией, которая уже может не рассчитаться. Деньги уйдут в конкурсную массу. fedresurs.ru 7️⃣Цифровые следы. Сходите на официальный сайт контрагента, сохраните в пдф-формате всю информацию с него (или хотя бы страницу с контактами, выполняемыми работами/услугами, разрешениями/лицензиями). Найдите странички в соцсетях, авито, яндекс-услугах - также сохраните себе в досье в пдф-формате с датой проверки.

❗️Каждый пункт проверки фиксируем документально - скачиваем выписки, делаем скриншоты экрана с датой проверки, сохраняем в пдф-формат - чем увесистее будет ваше досье на контрагента, тем проще вам потом будет отбиться от налоговых домогательств.

ГЛАВНАЯ ПРОВЕРКА, КОТОРУЮ ВСЕ ЗАБЫВАЮТ

👉Реальное присутствие. Офис, сайт, техника, люди. Позвоните по телефону из ЕГРЮЛ. Если трубку взяла девушка из call-центра «по аренде офисов» - выводы делайте сами. 👉Назначьте встречу с контрагентом для обсуждения договора у него в офисе, как раз увидите, реальный адрес в ЕГРЮЛ или виртуальный. 👉Попросите фото техники. 👉Запросите справку об отсутствии задолженности перед бюджетом (по налогам, обязательным платежам, соцвзносам). 👉Запросите штатное расписание. Узнайте, на каких объектах контрагент работал до вас. Позвоните тем заказчикам. 👉Суды в последние пару лет стали задавать вопрос: «Как именно вы нашли этого контрагента?» Если ответ «нашел на Авито» - это минус. Если «рекомендовал генподрядчик на предыдущем объекте, работали вместе три года, подтверждаю электронной перепиской» - это совсем другой разговор. Деловая переписка - часть досье.

🟢Выводы

Должная осмотрительность - это гигиена бизнеса, а не бюрократия. Как мытье рук перед едой, только дороже. Пол часа на проверку контрагента экономит год в арбитраже и десятки миллионов доначислений. Те, кто проверяет - выигрывают суды. Те, кто не проверяет - становятся участниками кейсов, которые я потом разбираю в этом канале.

⭐️Про платные сервисы, упрощающие проверку, расскажи в отдельном посте, также дам шаблон запроса контрагенту на предоставление документов для подписания договора.

А вы проверяете субчиков перед выходом на объект? Или все еще «по-братски»?

#стройюристика #должнаяосмотрительность #строительныйюрист #проверкаконтрагента