Хотел простой инструмент, который мог бы ответить на базовые вопросы о крипто-адресе: Кому он принадлежит? Откуда пришли средства? С кем взаимодействует? Есть ли риски?

Сейчас — это полноценно работающий инструмент.

Что он уже умеет: — мультичейн-анализ (EVM, BTC, TRX, SOL, TON) — проверка по санкционным спискам (OFAC / EU / UN / UK) — кластеризация и поведенческий анализ — профилирование кошельков (трейдер / бот / холдер и др.) — анализ контрагентов и ключевых взаимодействий — определение источников финансирования — поиск публичных упоминаний (GitHub и др.) — автоматическая генерация отчётов с оценкой рисков

Короче говоря, это мой персональный движок крипто-разведки, который уже покрывает значительную часть OSINT и комплаенс-задач.

Но это только начало.

Следующие шаги: — расширение источников данных — более глубокие возможности атрибуции — улучшение моделей оценки рисков — визуализация на основе графов — интеграция в более широкую OSINT-экосистему

Интересно наблюдать, как то, что создавалось «просто для себя», превращается в реально работающий инструмент.