Эту пометку путают с официальными санкциями. Это не одно и то же - и эта путаница стоит компаниям дорого. Sanctioned-субъект официально в санкционном списке OFAC, EU, UN или других регуляторов. Здесь всё однозначно - работать нельзя. Meets Sanctions Criteria - другая история. Субъект не в официальном списке но соответствует критериям включения. Это может быть аффилированное лицо, связанная структура или субъект из юрисдикции с ограниченным покрытием официальных списков.

Что делать compliance-специалисту когда видит эту пометку: Не одобрять самостоятельно. Никогда. Фиксируешь, перепроверяешь в смежных системах данных OFAC, EU Sanctions и тп, эскалируешь senior compliance. Это не перестраховка - это стандартный процесс. Самая частая ошибка которую я вижу - junior считает, что субъект не в официальном санкционном списке и одобряет онбординг. А потом у компании проблемы с регулятором. Красный флаг всегда требует эскалации. Даже если кажется что всё чисто.

#KYC #AML #Compliance #WorldCheck #SanctionsScreening #CryptoCompliance #Комплаенс​​​​​​​​​​​​​​​​