Согласно уведомлению, опубликованному на сайте Регистрационной палаты Великобритании, компания Zedxion Exchange Ltd

Согласно уведомлению, опубликованному на сайте Регистрационной палаты Великобритании, компания Zedxion Exchange Ltd., криптовалютная платформа, обвиняемая в переводе средств для Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, будет ликвидирована.

Это решение было принято в связи с санкциями, введенными в январе Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control, OFAC), которое включило Zedxion и связанную с ней компанию Zedcex в санкционный список за предполагаемую роль в содействии Ирану в обходе санкций и связи с финансистом Бабаком Занджани, также находящимся под санкциями.

Регистрационная палата заявила, что приостановка деятельности связана с информацией или заявлением в заявке на регистрацию, которые вводят в заблуждение, являются ложными или обманными. Ранее в организации Organized Crime and Corruption Reporting Project выяснили, что Элизабет Ньюман, указанная в качестве директора и лица, осуществляющего значительный контроль над компанией Zedxion, и названная в документах гражданкой Доминиканской Республики, скорее всего, была вымышленным лицом. Сообщалось также, что компания использовала стоковое изображение Ньюман в рекламных материалах.

TRM Labs выяснила, что Zedxion и родственная ей платформа Zedcex обработали около $1 млрд., связанных с КСИР, что составляет примерно 56% от общего объема транзакций. В 2024 эта доля выросла до 87%, когда объем транзакций, связанных с КСИР, достиг примерно $619,1 млн, а в 2025 снизилась до 48% на фоне роста активности в других сферах.

Компания Zedxion Exchange была зарегистрирована в мае 2021. Осенью того же года физическое лицо по имени Бабак Мортеза было указано в качестве директора и лица, осуществляющего значительный контроль над компанией. Согласно данным Регистрационной палаты, идентификационные данные, связанные с этим именем, совпадают с данными Бабака Занджани, иранского бизнесмена, которого давно обвиняют в уклонении от санкций. Согласно документам Регистрационной палаты, Мортеза перестал быть лицом, осуществляющим значительный контроль над компанией, в августе 2022. В том же месяце Ньюман была назначена директором.

В 2013 США и ЕС уже вводили санкции против Занджани за отмывание млрд долларов, полученных от продажи нефти, в интересах иранских государственных структур, в том числе КСИР. В 2016 в Иране его осудили за растрату государственных нефтяных средств и приговорили к смертной казни, но в 2024 приговор был смягчён после того, как он вернул деньги.

К 2025 Занджани снова оказался в центре внимания общественности в связи с его участием в экономических проектах, связанных с руководством. Он также руководит холдинговой компанией DotOne Holding Group, работающей в сфере криптовалют, валютных операций, логистики, авиации и телекоммуникаций. Все эти отрасли связаны с инфраструктурой, используемой для обхода санкций.

Регистрационная палата начинает использовать расширенные полномочия, предусмотренные Законом об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности 2023, для запроса и удаления из реестра сомнительной информации, в том числе для обязательной проверки личности директоров и бенефициарных владельцев, введенной в конце 2025. Это часть более масштабных усилий по предотвращению неправомерного использования корпоративного реестра Великобритании.

С марта 2024 регистратор может запрашивать и удалять сомнительную информацию, а также требовать от компаний указывать зарегистрированный адрес электронной почты. С ноября 2025 все директора и лица, имеющие значительный контроль над компанией, должны подтвердить свою личность, а компании доказать создание в законных целях.

@VeroTrace |

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Zedxion #Zedcex #Sanctions #Iran #IRAQ