Чем ERC-20 отличается от TRC-20 с точки зрения AML-рисков?
Когда я анализирую транзакции, то почти всегда сначала смотрю, в какой сети они шли. Потому что разница огромная. ERC-20 (Ethereum): • Дорогие комиссии → люди делают меньше мелких транзакций. • Всё очень прозрачно: Etherscan, Crystal, Chainalysis и другие инструменты видят почти всё. • Сложнее быстро «размыть» следы. TRC-20 (Tron): • Комиссии копеечные. • Скорость высокая. • Меньше прозрачности и аналитических инструментов по сравнению с Ethereum. • Поэтому Tron очень любят для layering, velocity-схем и быстрого «отбеливания» средств. Простыми словами: ERC-20 - это как ехать по освещённой трассе с камерами. TRC-20 - это как просёлочная дорога ночью без фонарей. Дешево, быстро, но рискованно. В комплаенсе я всегда отношу TRC-20 к повышенному риску и сразу поднимаю уровень проверки (EDD), особенно если вижу много мелких переводов или движение через Tron после подозрительных источников.
