Вчера обещала рассказать про платные сервисы проверки контрагента - исполняю)

Существует огромное множество автоматизированных сервисов для проверки контрагентов, как говорится, на любой вкус и кошелек, отмечу только парочку: премиум и бюджет.

📌 Бюджетный сегмент: Руспрофиль - rusprofile.ru Агрегатор открытых данных с удобным интерфейсом. Бесплатно видно базовое: дата регистрации, директор, адрес, судебные дела, финансовые показатели, связи между компаниями. Платная версия дает расширенную аналитику с возможностью сохранения отчета с датой проверки. Для ИП или маленькой конторы, у которой нет бюджета на подписку - начните хотя бы с этого. Это уже лучше, чем ничего.

📌 Премиум для серьезной проверки: Контур.Фокус - focus.kontur.ru Лучший профессиональный инструмент на рынке, мой любимец уже лет 15. Подписка стоит денег, но вы получаете полную картину: 🔷вся общая инфа (регистрация, УК, численность, адрес, виды деятельности и прочее) 🔷финансовый анализ с визуализацией 🔷связи между компаниями (кто с кем аффилирован) 🔷арбитражные дела с суммами и исходами 🔷исполнительные производства 🔷госконтракты 🔷реестр МСП 🔷проверка директора на массовость 🔷мониторинг изменений (уведомления о смене директора, адреса, начале банкротства) 🔷наличие лицензий, допусков 🔷приостановки по счетам 🔷налоговая задолженность Все кликабельно, вплоть до номера телефона - кликаете и попадаете на список компаний, за которыми числится этот же номер телефона. Для аналитики пока ничего лучше не придумали. Главное - Фокус формирует отчет, который можно показать инспектору как доказательство проявления должной осмотрительности. На стройке с оборотами от нескольких миллионов подписка окупается после первого же спора с налоговой.

❗️Но! Дело №А40-190655/2023 дало четкий прецедент: учредительные документы + ЕГРЮЛ + Контур-Фокус = недостаточно. Суды требуют: проверку лицензий/СРО, оборудования, персонала, деловую переписку до сделки, критерии отбора контрагента. Нужна совокупность мер. Контур-Фокус - отличный инструмент, но не волшебная палочка-выручалочка. Вчера я дала шаблон запроса документов, который вопрос сбора досье закрывает одним махом. Идеальное сочетание: отчет Контур.Фокус + надлежащим образом заверенные копии документов контрагента по указанному запросу.

Ошибки, за которые платят на стройке

❌ «У нас с ним давние отношения, зачем проверять» - самая популярная фраза в протоколе допроса директора при выездной проверке. ❌ Одна проверка при заключении договора - и тишина три года. Контрагент мог обнулить отчетность, сменить директора на номинала, попасть в реестр дисквалифицированных лиц, начать процедуру банкротства. Проверяйте периодически, хотя бы 1 раз в месяц. ❌ Привлечение субчика при прямом запрете в договоре с заказчиком. Для налоговой это красная тряпка: раз скрываете - значит, есть что скрывать. ❌ Оплата на карту физлицу или через цепочку посредников. Деньги должны уходить на р/с юрлица/ип, с которым заключен договор. Все остальное - повод для доследственной проверки.

Сервисов проверки много, всегда можно подобрать по своему бюджету и удобству использования. Главное - проверять контрагента ДО подписания договора, периодически ВО ВРЕМЯ исполнения договора и хранить результаты проверки с датами и геотегами (фото, видео- офиса, техники и прочего)!

А вы проверяете субчиков? Расскажите какой сервис используете и сколько времени уходит на проверку одного контрагента.

#строительство #проверкаконтрагента #шаблон #должнаяосмотрительность #юрист #договорподряда #стройюристика