Росфинмониторинг обновил рекомендации по страновым рискам

Национальный совет финансового рынка (НСФР) согласовал с Росфинмониторингом новую редакцию рекомендаций по оценке «странового риска» клиентов.

НСФР согласовал с Росфинмониторингом новую редакцию рекомендаций. Документ приведен в соответствие с положением ЦБ № 860-П.

По данным документа, X-Compliance (разработка АО «Интерфакс») включен в обновленный перечень одобренных источников для оценки странового риска.

X-Compliance — это сервис, который используется банками и финорганизациями для анализа странового риска юрлиц, ИП и физлиц. Сервис реализован как санкционный модуль к системе СПАРК-Интерфакс.

Росфинмониторинг обновил рекомендации по страновым рискам Национальный совет финансового рынка (НСФР) согласовал с Росфинмониторингом новую редакцию рекомендаций по оценке «странового риска» клиентов | Сетка — социальная сеть от hh.ru