Перед любым договором служба безопасности обязана отсеять мошенников и финансово неустойчивые компании. Этот чек-лист — минимум действий, который сэкономит миллионы.

1. ИНН / ОГРН — налоговая Проверьте через сервис ФНС (nalog.ru): действует ли юрлицо, не находится ли в процессе ликвидации или реорганизации.

2. Свежая выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП Запросите выписку не старше 30 дней. Изучите список учредителей, директора и виды деятельности — нет ли случайных связей с «проблемными» компаниями.

3. Реестр дисквалифицированных директоров Вбить ФИО руководителя в реестр ФНС. Если директор дисквалифицирован — договор подпишет неуполномоченное лицо.

4. Арбитражные дела (картотека kad.arbitr.ru) Ищите банкротство, крупные иски, решения о взыскании. Десяток проигранных дел — красный флаг.

5. Полномочия подписанта Попросите копию паспорта и доверенность (если подписывает не гендиректор). Сравните данные из ЕГРЮЛ с паспортом — расхождения недопустимы.

6. Адрес: юридический vs фактический Проверьте через сервисы (СБИС, Контур.Фокус) массовость адреса. Если по одному адресу зарегистрированы сотни фирм — вероятно «адресная резина».

7. Репутация и отзывы Запросите рекомендации от других клиентов, пробейте компанию в профильных телеграм-каналах и антирейтингах.

Даже семь пунктов не дают 100% гарантии, но пропуск хотя бы одного регулярно приводит к убыткам. Самый частый косяк — лень проверять подписанта. Мошенники подделывают печать, а документ потом признают ничтожным.