Инвесторы старой школы привыкли решать вопросы кулуарно («все ходят через знакомых»). Но сейчас регуляция во всех странах настолько жесткая, что «знакомства» уже не защищают от блокировок счетов, санкций и проверок происхождения денег.

Они ходят по своим, потому что в сфере защиты капитала цена ошибки тюрьма, конфискация, потеря миллионов $$$$$.

Теперь регулярно нужен мост между «мы друг друга знаем 20 лет» и «нам нужно легально и чисто показать эти деньги европейскому/мировому банку или фонду».

Я делаю особый фокус на проверке скрытых рисков, чистоте инвесторов и фаундеров, а также на форензике, чтобы фонд не терял время, деньги и репутацию.

Pre-AML Аудитор (Консультант по «чистоте» инвестора и фаундера): Я беру состоятельного человека из РФ/СНГ и до того, как он пойдет в фонд (например, в тот же Target Ventures), упаковывают историю его капитала (Source of Wealth) так, чтобы к нему не придрался ни один комплаенс.

Независимый детектив по Due Diligence (Защита инвестора) Я проверяю стартапы или контрагентов, куда вы или ваши партнеры хотят вложить деньги, на предмет скрытых бенефициаров, санкционных рисков и скелетов в шкафу.

Фондам выгодно отправлять клиентов ко мне, чтобы не тратить время на токсичные или непроверенные деньги, это классический форензик, спасает миллионы, поэтому окупается мгновенно.