🏦 Банки начинают тотальные проверки владельцев «золотых паспортов» В июне о «массовой охоте» объявили на Кипре.
Новые инструкции для банков и других финансовых организаций опубликовал налоговый департамент республики. Он предупреждает, что инвестиционные гражданства и ВНЖ могут быть использованы для сокрытия истинного налогового резидентства и зарубежных активов.
В связи с этим клиентов будут проверять тщательнее. В частности, будут задавать такие вопросы:
⚪получил ли клиент гражданство или ВНЖ через инвестиционную программу? ⚪есть ли у него право проживания в других странах? ⚪находится ли он более 90 дней в других юрисдикциях за последний год? ⚪в каких странах подавал налоговую декларацию?
Особое внимание уделяется инвестиционным программам высокого риска. К таковым относятся, в частности, все карибские паспорта, а также программа Вануату, «золотые визы» ОАЭ и даже инвестиционные программы самого Кипра (ПМЖ за инвестиции и давно уже недоступное гражданство).
Новых клиентов банки должны проверять по этим правилам уже с июня, а для открытых ранее счетов дается до полугода на проверки.
Эта история еще раз подтверждает то, о чем мы говорим уже несколько лет. «Золотые паспорта» - далеко не лучшие документы для взаимодействия с мировой банковской системой.
👝 Альтернатива для инвесторов
Помимо обычных программ CBI (гражданство за инвестиции) во многих странах существуют особые пути, когда паспорт выдается в интересах страны - мы упрощенно называем это «гражданством за заслуги». Этот путь доступен и для инвесторов, если средства вкладываются «куда надо».
👨💻 В частности, Bespalov Finance сопровождает такие маршруты в Сербии, Боснии и Герцеговине, Парагвае (страны с безвизовым шенгеном) и даже в самом Евросоюзе (Австрия, Люксембург). Такие гражданства не считаются инвестиционными и не вызывают дополнительных вопросов у банков.
🔗 Получить консультацию или оформить документы 🔵🔵🔵🔵
#новости @bespalovfinance #гражданство #внж #сербия #босния #парагвай
В этом посте были ссылки, но мы их удалили по правилам Сетки
