При чем, по контрагентам- это в принципе является должной осмотрительностью

Наталья, да Вы просто находка для детектива)) У меня сразу включился поисковый инстинкт.

На Вашем примере, как раз, можем разобрать пример проверки кандидата при найме. В Вашем случае - сбор информации о кандидате на должность главного бухгалтера по открытым источникам.

Поскольку Вы здесь, в Сетке, Вы хотите создать полезные рабочие связи, обмениваться опытом и развивать карьеру в кругу единомышленников. И еще найти работу главного бухгалтера. Вы пришли ко мне на страницу и дали оценку мне и моей работе. При этом мы с Вами не знакомы и моими услугами Вы не пользовались. И об оценке Вас никто не просил.

Получается, Вы ведете себя неадекватно своим же целям нахождения здесь. Вы сама своими собственными руками перечеркиваете все свои планы. На трудоустройство, в том числе. По сути, Вы написали здесь свое резюме по Вашим soft skills. Так бы мне или специалисту по подбору нужно было бы обзвонить Ваших прежних работодателей, чтобы получить рекомендации, а так Вы сама все про себя рассказали: в коллективе инициируете конфликты, коллег обесцениваете, интересы дела и даже интересы собственные не учитываете, формируете вокруг себя токсичную среду. С учетом того, что претендуете Вы на руководящую должность, все выше перечисленное является противопоказанием к трудоустройству. Возможно, представитель вашего будущего работодателя увидит эту Вашу самопрезентацию и примет верное решение.

Оксана, специально к Вам на страницу я не заходила, Ваш пост был в ленте, и если Вам не нравятся комментарии, то зачем Вы тогда пишите посты, а они могут быть, как положительные, так и отрицательные. Мне абсолютно все равно, что лично Вы обо мне думаете, Вы можете собирать на меня по открытым источникам, что хотите, на то они и открытые источники. Я высказала свое мнение, не привыкла как-то говорить: на черное- это белое, на белое- это черное. Это Вам не понравилось, что я не написала: - Вау, как круто! Только потому что, по контрагентам данные может собрать главбух или юрист, по кандитам- из открытых источников- специалист по подбору персонала. В чем уникальность Вашего проекта? В работе, также могут быть разные мнения, а не только мое или Ваше, главное не забывать, что ты на работе и продолжать вместе РАБОТАТЬ, а не губы дуть, как будто с соседями по площадке поспорил. Я всегда признаю, если я в чем-то не права. И планов, найти работу в Сетке у меня нет и не было, если Вы тут своими разведанными решили лишить меня работы -). Вы сами написали, что Вам или Специалисту по подбору персонала нужно было бы обзвонить прежних работодателей, искать по открытым источникам, получается тот же специалист по подбору персонала, только преподнесено под другим соусом, вот и все!

P.s. По поводу адекватности, могу Вам сказать тоже самое. Вы это выразили неспособностью принять критику и собирая все подряд от прежних работодателей до будущих

Юлия, спасибо! Постараюсь, чтобы было и интересно, и полезно. Буду разбирать реальные кейсы из практики — без воды.

Дмитрий, добрый вечер! И спасибо за тёплый приём!) В ACFE пока не состою, слежу за их материалами, методология у них сильная, да. У меня основа - ФЗ-2487-1 о частной детективной деятельности плюс практика. Контент обещаю по делу.

Конечно нарушает, если заказчик не предоставит детективу согласие на обработку персональных данных проверяемого. Ну или втихаря, не законно. А договор составит на услуги по покраске забора например (услуги то как то оплачивать надо и проводить через бухгалтерию)))))

Андрей, да, такие дела веду. Детектив здесь работает на доказательную базу: фиксация факта использования (контрольная закупка, сбор образцов, документирование в сети), установление нарушителя и аффилированных с ним лиц, оценка масштаба нарушения, поиск активов для последующего взыскания. Детективный отчёт приобщается к материалам дела как письменное доказательство по ГПК/АПК. Само взыскание — уже работа юриста, но я часто работаю с юристами клиента в связке. Если интересно — могу разобрать отдельным постом.

Андрей, хороший вопрос — он почти всегда возникает первым. Коротко по правовой базе:

Работаю по Закону РФ № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности», лицензия УЧД №000422 (Росгвардия по Свердловской области). Закон прямо разрешает детективу собирать сведения по гражданским и уголовным делам, искать имущество, изучать рынок, собирать информацию для деловых переговоров, проверять биографические данные при заключении трудовых контрактов — с письменного согласия проверяемого либо в рамках, не требующих такого согласия (например, открытые источники, судебные базы, реестры).

Что детективу прямо запрещено: ОРД (это монополия госорганов), скрытая аудио- и видеозапись без оснований, доступ к охраняемым законом тайнам (банковская, врачебная, переписка) — всё это и есть линия ст. 137, 138 УК РФ, и за неё я не захожу.

«Незаметно для сотрудника» в моём посте — это не про слежку с прослушкой, а про то, что проверка идёт по открытым и полузакрытым источникам, через легальные методы опроса и анализа, без уведомления самого фигуранта. Это законно и широко применяется службами безопасности.

На эту тему как раз выпустила книгу на ЛитРес — там подробно разобрано, где проходит граница между законной проверкой и 137/138 УК РФ. Могу скинуть ссылку.

Есть нюанс,- для проверки вам заказчик передаёт ФИО и число, год,месяц рождения итд. Вы то понятно себя прикрыли, вы ищете по открытым данным, а вот заказчик, который передал вам эти данные, может прилипнуть!))). Поэтому для особо одарённых заказчиков, им надо ещё и объснять как им Ж прикрыть)). И к сожалению данную консультацию давать придётся бесплатно, дабы получить заказ.

Павел, со скепсисом я согласна, рынок «пробивов» эту репутацию честно заработал. Но смешивать его с лицензированной детективной деятельностью не стоит, это разные вещи.

По согласию на обработку ПДн: для целого ряда проверок оно не требуется — открытые реестры (ЕГРЮЛ, ФССП, картотеки судов, реестр банкротов, реестр дисквалифицированных лиц), публикации в СМИ и соцсетях, сведения от опрошенных лиц с их согласия. Это прямо допускается 152-ФЗ как обработка общедоступных данных. Там, где согласие нужно (например, проверка кандидата по закрытым каналам через работодателя) - оно берётся, это стандартная часть HR-пакета документов при приёме на работу.

Договор оформляется ровно на то, что я делаю, детективные услуги по 2487-1. «Покраска забора» это как раз про серый рынок, к которому я отношения не имею: с такой бухгалтерией отчёт в суд не понесёшь. В этом и смысл идти к лицензированному детективу, а не к «знакомому, который пробьёт».

Я про проверку физ лица. Инфу о нём найти (ФИО итд) в открытых источниках тяжело, это заказчик вам даёт инфу. Ваши действия законны, а вот заказчику надо прям дать инструктаж, как ему свой заказ сделать законным и передать вам данные!🤣🤣

Павел, да, Вы всё очень верно подмечаете 👍 Это реальный риск, и я его с заказчиком проговариваю до подписания договора.

Если коротко, вот как заказчику можно закрыть свою сторону:

Проверка кандидата при найме - согласие на обработку ПДн и на проверку сведений берётся с соискателя в пакете документов при подаче резюме или анкеты. Это законное основание по 152-ФЗ (ст. 6, п. 1, пп. 5 для заключения договора с субъектом ПДн). ФИО и дата рождения передаются мне уже на этом основании.

Проверка действующего сотрудника - основание берётся из трудового договора и Положения о защите коммерческой тайны/внутренней безопасности, с которыми сотрудник ознакомлен под подпись при приёме. Плюс цель проверки должна укладываться в законный интерес работодателя (сохранность имущества, защита КТ).

Проверка контрагента - юр.лица. ПДн руководителей и учредителей в ЕГРЮЛ являются общедоступными, согласие не требуется.

Проверка физлица в личных целях (партнёр, няня, будущий зять), здесь основание у заказчика - это его собственный частный законный интерес, и проверка идёт только по открытым источникам. Закрытые каналы в таких делах не используются.

У заказчика, действительно, должен быть закрыт его правовой тыл. Иначе может быть бессмысленно: отчёт-то будет, а пользоваться им клиент не сможет.

Спасибо, что подсветили, это как раз важная тема для отдельного поста 🙂

Павел, моя свекровь наняла на меня детектива, мы с мужем об этом узнали, муж написал ей, что это перебор, она сказала "Да, но а что делать, Я ей не доверяю"

С моими доказательствами, фото и этим скриншотом написала заявление. Итог: нет состава преступления 🙃

Потому что не правильно написали. Ещё желательно знать какой у вас регион, даже в одном городе в разных районах своё УПК!))). Ну и заяву надо было именно на детективное агенство писать,- злодей именно оно, а не свекровь (юридически))).

Спасибо за ответ! Но Я даже сейчас не знаю, что за агентство...

Ну потому и отказ, заявление пишется адресно по таким нарушениям.

По согласию на обработку ПДн: для целого ряда проверок оно не требуется — открытые реестры (ЕГРЮЛ, ФССП, картотеки судов, реестр банкротов, реестр дисквалифицированных лиц), публикации в СМИ и соцсетях, сведения от опрошенных лиц с их согласия. Это прямо допускается 152-ФЗ как обработка общедоступных данных. Там, где согласие нужно (например, проверка кандидата по закрытым каналам через работодателя) - оно берётся, это стандартная часть HR-пакета документов при приёме на работу. Вы видимо считаете, что Вы почти патент открыли?

И еще, по поводу от опрошенных лиц с их согласия- тут вообще бабка на двое сказала, убедитесь- сможет ли это применить работодатель? У нас даже налоговая не смогла это применить в суде

Я ни чего не считаю. Суд будет считать, а он 99.9 процентов на стороне работника.

Сергей, спасибо! Очень приятно)