❗️ВАЖНЫЙ ПОСТ НЕ ПО ТЕМЕ КАНАЛА ❗️
Я провела это утро в отделе полиции…
Ко мне обратились, как к предпринимателю сдающему гостевой дом, с запросом на размещение сотрудников от юридического лица. После детального обсуждения выслали информацию о своей компании (АО, так что вся инфа о них в открытом доступе, компания легко гуглится, вопросов не возникло). Затем прислали тендерный запрос с договором и всеми возможными шаблонами и запросили учредительные документы по моему ИП (изначально хотели по ООО, но я и сама предложила заключаться на ИП) якобы для составления договора и проверки в СБ меня как контрагента. Было запрошено все, включая отчетность и тд, и разумеется полный скан паспорта. В дальнейшем мошенники начали просить открыть счет в ВТБ и в дальнейшем, как я выяснила, положить на него деньги эквивалентные сумме контракта. Разумеется я этого не сделала. Но сам факт. Пишу предупредить о новой мошеннической схеме получения данных предпринимателей. Данная схема, кроме классического «развода на деньги» так же черевата тем, что данные компании или ИП, могут использоваться для открытия новых счетов, отмыв денег, использование данных для указания их на мошеннических сайтах (а обманутые потом пойдут в полицию именно с данными этого ИП или компании).
Вот статейка по теме в ТЖ
https://t-j.ru/ask/shuba/?ysclid=mqr1efjhm56291656&utm_referrer=https://yandex.ru/
Значит ли это, что нельзя теперь работать по тендерам? Конечно нет, иначе вообще вся деятельность у нас всех встанет. Но это значит что нужно быть бдительными, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ЗАКАЗЧИКА всеми возможными способами, а не только по первой выдаче в гугле, как я.
Поставить самозапреты на кредиты и действия с недвижимостью без личного участия. И если с вами такое случилось, идти в полицию, писать заявление и потом хранить как зеницу ока эту бумажку (что заявление у вас приняли), тогда шансы, что если по вашей компании будут осуществляться мошеннические действия и вы пойдете как соучастник - чуть-чуть сокращаются. Но тоже не равняются нулю…Увы
А ещё желательно раз в квартал проверять по ИП или ООО наличие займов и счетов, через официальный сайт ФНС.
Такое вот «доброе утро»
