О компании Расчетная небанковская кредитная организация (РНКО) — динамично развивающаяся компания в сфере денежного посредничества (лицензия Центрального Банка Российской Федерации). Основана в 2025 году, сейчас в штате 14 человек. Мы строим систему финансового мониторинга с нуля в строгом соответствии с требованиями регулятора. Это уникальная возможность стать ключевым экспертом в формировании комплаенс-процессов и валютного контроля. Обязанности Финансовый мониторинг (ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ): Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю (работа с клиентами-юридическими лицами, преимущественно нерезидентами). Выявление подозрительных операций, участие в формировании мотивированных суждений (онлайн-мониторинг и постконтроль). Формирование и направление отчетности, сообщений в Росфинмониторинг в соответствии с требованиями Центрального Банка Российской Федерации (в том числе Указание 5186-У, Положения 764-П, 600-П, 639-П). Формирование запросов клиентам, анализ предоставленных документов. Работа со списками и перечнями (мониторинг санкционных списков). Участие в проектах по автоматизации и доработкам Автоматизированной банковской системы. Валютный контроль (в рамках совмещения должностей): Проверка валютных операций клиентов на соответствие валютному законодательству. Ввод данных в Автоматизированную банковскую систему, ТБСВК (Трансграничные безналичные расчеты в иностранной валюте), в базу данных по операциям согласно Указанию 181-И. Консультации по вопросам применения актов валютного регулирования. Постановка контрактов (кредитных договоров) на учет. Требования Высшее образование. Опыт работы в банке или РНКО от 1 года в профильном подразделении по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Практический опыт работы с нерезидентами, в том числе с платежными агентами. Знание нормативных актов Банка России: Положение 499-П, Положение 764-П (форматы формирования ФЭС). Знание валютного законодательства: Федеральный закон 173-ФЗ, Указания 181-И, 111-И и других нормативных актов. Подготовка отчетов по валютному контролю (желательно): формы 664, 402, стр. 13, стр. 141, а также в соответствии с Указанием 4498-У. Опыт работы в программном обеспечении «КОМИТА». Желательно знание и навыки работы в 1С. Опыт работы с системами: Контур Фокус, Личный кабинет Росфинмониторинга. Условия работы Заработная плата: на испытательный срок (3 месяца) — 150 000 рублей, после испытательного срока — 170 000 рублей Руководство: подчинение напрямую Руководителю службы финансового мониторинга (СФМ), возможность замещения руководителя. Подчиненных нет (на начальном этапе). Оформление по Трудовому кодексу Российской Федерации, штат. График работы: 5 рабочих дней, с 09:00 до 18:00. Место работы: Москва, пешая доступность от метро Калужская или Воронцовская (5–7 минут). Социальный пакет: согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Обучение и повышение квалификации — по требованию. Карьерный рост — по мере развития компании. Командировки маловероятны. Выход на работу: в ближайшее время.