История с кражей почти одного миллиона долларов у криптообменника Four Dragons, зарегистрированного в Кыргызстане, давно вышла за рамки внутреннего дела. То, что сначала казалось рядовой аферой бывшего сотрудника, привело к целой череде событий, которые, как считает Four Dragons, может поставить под угрозу существование крупной международной площадки WhiteBIT. Представители криптообменника придерживаются мнения, что "на кону оказалось не только будущее конкретной биржи и нескольких фигурантов, но и перспективы всей криптоиндустрии Кыргызстана, которая пытается стать новым центром цифровых финансов в Центральной Азии". Сама же площадка WhiteBIT обвинения опровергает и дала также пояснения в своем пресс-релизе.
Отметим, Госфиннадзор приостановил лицензию ЗАО Four Dragons на осуществление деятельности оператора обмена виртуальных активов.
Редакция поговорила с одним из адвокатов и Антоном Мордоровичем, который представился инвестором Four Dragons. Он рассказал о том, как правоохранители Кыргызстана помогают доказать вывод миллиона долларов компании.
По итогу всего кейса я и вся команда Four Dragons убеждены, что у следственных органов нескольких стран есть все доказательства систематического отмывания более 2,7 млрд "грязных" долларов по всему миру через криптоплатформу WhiteBIT. Так, в Австрии, ОАЭ, Узбекистане, Кыргызстане заведены уголовные дела, рассматривается возбуждение уголовных дел в странах Евросоюза. К этому причастны, по нашим данным, почетный консул Украины в Испании Владимир Носов, его деловой партнер с уголовным прошлым, почетный консул Румынии в Украине Николай Удянский (есть подозрение, что он может иметь российское гражданство), а также гражданин Молдовы и Украины Сергей Гуцу, один из приближенных печально известного Егора Буркина (лидера русско-украинской ОПГ "Химпром"), владельца "черного" криптообменного пункта 001k.exchange (данный ресурс упоминается в материалах уголовного дела.
Мы считаем, что очень скоро этот дутый "миллиардер" и все его подельники окажутся за решеткой, а платформа WhiteBIT может стать банкротом не только де-факто, но и де-юре", - считает Мордорович.
Согласно материалам дела, заведенного в Кыргызстане, еще в начале 2024 года у Four Dragons было похищено около 1 млн долларов США в USDT. Деньги вывели на один-единственный адрес, а затем разбили на 16 частей и через пять криптообменных пунктов переправили на биржу WhiteBIT, где все сконвертировали и вывели дальше по цепочке кошельков на биржу KuCoin, оттуда дальше на Gate.io и далее на разные биржи. Подозреваемые - граждане России: 47-летний экс-сотрудник Four Dragons и его, как говорят обратившиеся, сожительница. Их задержали достаточно быстро: уже через пару месяцев правоохранители вышли на их след благодаря аналитике блокчейна и изъятой технике.
В Первомайском райсуде сообщили, что было проведено предварительное слушание в отношении двух подозреваемых.
"При аресте у них нашли телефоны, компьютеры, холодные кошельки. В результате экспертиз, которые при содействии Интерпола проводила израильская компания Cellebrite (на таком же оборудовании вскрывали телефон покушавшегося на Трампа), следствие получило неопровержимые улики их причастности к преступлению", - уточняет Мордорович.
"Итог приключений очевиден: открытый судебный процесс и по совокупности статей им грозит до 20 лет лишения свободы. Лично я считаю, что потом их могут экстрадировать в США или Евросоюз за использование фальшивых паспортов. Там новые расследования, новые сроки, и так по кругу. Выйдут они, если вообще выйдут, нищими стариками с поломанными судьбами, полными несбывшихся надежд, планов и горьких сожалений. Родители умрут, родственники забудут. Но это, конечно, только мое частное мнение, а не официальная позиция суда", - объясняет адвокат.
Мамбеталиев не скрывает, что Four Dragons готова отозвать претензии, если украденные деньги вернут. Однако обвиняемые отказываются давать развернутые показания и продолжают настаивать на своей невиновности.
