Tether заблокировала 38,4 млн USDT в сети TRON, основную часть из более чем $41,5 млн криптоактивов, замороженных на разных платформах по итогам расследования мошеннической схемы с торговой платформой DSJ Exchange (DSJEX) и хедж-фондом BG Wealth Sharing. Жертвы потеряли около $150 млн.

Расследование проводили независимые эксперты совместно с Binance, OKX и американскими правоохранительными органами. Tether внесла в чёрный список 19 адресов TRON с крупными балансами USDT. На одном из них хранилось $9,4 млн.

По данным аналитиков, с 27 апреля по 3 мая мошенники отмыли более $92 млн. Так, средства перемещались через токен-свопы и межсетевые мосты в сетях Solana и TRON, затем оседали на биржах с возможностью вывода в фиат.

Схема работала около года. Платформы обещали инвесторам ежедневную доходность до 2,6%, реферальные комиссии и ранговые бонусы. Когда у вкладчиков начались проблемы с выводом средств, им предлагали «заплатить налог» в 12% для разблокировки активов.

Регуляторы нескольких стран давно подозревали BG Wealth Sharing в нелегальной деятельности. Канадская комиссия по ценным бумагам провинции Альберта выявила признаки мошенничества с обещаниями торговых стратегий на базе ИИ. Комиссия штата Юта констатировала отсутствие регистрации и лицензий. Британский FCA, а также регуляторы Новой Зеландии и Тонги предупреждали о возможных нелегальных финансовых услугах.

@VeroTrace | https://t.me/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Tether #Ban #USDT #Scam #Fraud #DSJExchange #BGWealthSharing