Бумажный НДС на 1,2 триллиона. Организатор — компания с уставным капиталом 10 тысяч рублей

РБК со ссылкой на источники сообщает: задержан предполагаемый организатор крупнейшей теневой схемы по продаже фиктивных вычетов НДС.

По данным следствия, через эту сеть в 2023–2025 годах было сформировано бумажных вычетов на 1,2 триллиона рублей. Среди клиентов оказались больше 35 тысяч компаний.

Ирония ситуации в том, что организатором оказался владелец компании с уставным капиталом 10 тысяч рублей, одним сотрудником и нулевой выручкой. Речь о подозреваемом Александре Осине, связанным с ООО «Справочная 055» из Великих Лук.

Как это работало. Схема заключалась в фиктивном экспорте товаров, для которого оформлялись поддельные документы.

Возмещение НДС за якобы вывезенную продукцию получали реальные компании, а организаторы забирали себе комиссию — в среднем 15 процентов от суммы возврата. В дело оказались вовлечены сотрудники налоговой службы, получавшие взятки за особое отношение.

Да, я недавно проводил опрос в Клубе директоров в телеграм, там как раз отвечали, что бумндс умер весь, кроме экспорта. Тогда не понял, сейчас понял.

Самое интересное даже не в размере схемы, а в её последствиях. Когда вскрыли масштабы, правоохранители буквально охотились за потенциальными организаторами. Одним из ключевых свидетелей стал экс-глава управления налоговой службы по Москве Николай Голованов. Он начал давать признательные показания, после того как его задержали с поличным при получении взятки в особо крупном размере.

Схема масштабная. Но проблема не только в продаже бумажного НДС. По данным Минфина, в 2023 году объем налоговых преступлений в России сократился, но количество возвращенных в бюджет денег выросло. Но это официальная статистика, которая не отражает всего масштаба. Судя по тому, что задержанный организатор сидит в СИЗО, масштабы схемы оказались слишком большими, чтобы их игнорировать.

И это все во время СВО. Конечно, государство не даст такого, даже если раньше было