Reuters сообщил о криптобирже из Дубая, через которую Иран обходил санкции

Reuters опубликовал масштабное расследование о криптобирже Shelbit из Дубая. Для подготовки материала журналисты поговорили более чем с 30 источниками, а также изучили данные блокчейна совместно со специалистами по криптоаналитике и кибербезопасности.

По данным агентства, с мая 2024 года через Shelbit прошло не менее $4 млрд. Одним из крупнейших клиентов биржи Reuters называет сеть из более чем 2 тыс. нелегальных сайтов онлайн-казино на фарси.

Reuters также сообщает, что обнаружил переводы между Shelbit, адресами Центрального банка Ирана, кошельками, которые Израиль связывает с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), и иранской криптобиржей Nobitex. По данным аналитиков, часть средств на биржу поступала от иранских майнеров.

По данным расследования, связанные с Shelbit адреса перевели на Binance не менее $676 млн с мая 2024 года. В Binance заявили, что Shelbit никогда не имела аккаунта на бирже, а ее переводы не считались высокорисковыми. По словам биржи, счета пользователей, связанных с Shelbit, проверялись, а информация передавалась правоохранительным органам.

По данным Reuters, регулятор Дубая VARA расследует предполагаемую роль Shelbit в отмывании денег и помощи Ирану в обходе санкций.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

В этом посте были ссылки, но мы их удалили по правилам Сетки