ЦБ готовит новые требования к операциям с цифровыми валютами

🏛 Банк России разработал проект поправок: брокеры и банки должны будут включать ИНН клиента в анкету при брокерских сделках с цифровыми валютами. Изменения связаны с поправками в закон № 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.

💳 Проект также устанавливает правила идентификации физлиц при внесении наличных через банкоматы для перевода по СБП на счета в других банках. Речь о сервисе «Cash-in в СБП». Документ размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

📄 Пока это проект, а не действующее правило. Но при его принятии анонимность таких операций снизится: при покупке цифровых валют через российского брокера и использовании нового способа пополнения счёта потребуется указывать ИНН. Проверяйте данные в банковских анкетах и учитывайте новые требования до проведения операции.

📲 Консультации по уголовным делам 24/7: +7 903 016-68-91 По гражданским делам: 10:00 - 18:00 Источник: Гарант.ру https://www.garant.ru/news/2192625/ Пост носит информационный характер и не является юридической консультацией.