Рекомендую кандидата! Эксперт высокого уровня по построению и трансформации комплаенс-систем с более чем 20-летним опытом в финансовом секторе (банки, FinTech, МФО, криптоиндустрия). Стратегически управляет регуляторными, санкционными и коррупционными рисками в российских и международных юрисдикциях. 🔹 Локация: Москва (не готова к переезду, готова к командировкам)   ⭐ КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ✔ Снизила долю замечаний со стороны регуляторов на 55% благодаря внедрению RACI-матрицы, единого контура документооборота и разработанных шаблонов ответов. ✔ Обеспечила успешное прохождение 14 проверок ЦБ и Росфинмониторинга. ✔ Сократила время онбординга B2B-партнёров на 60% и исключила ручные ошибки при верификации UBO за счёт автоматизации процесса проверки корпоративных клиентов (KYC). ✔ Сократила операционные расходы на 25–30% благодаря внедрению системы оценки поставщиков и изменениям в методологии закупочных процессов. ✔Снизила налоговые риски на сумму более 2 млрд руб. благодаря проведению комплексного аудита и внедрению нового подхода к политике трудовых отношений.   💼 КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ✔ Построение комплаенс-систем «с нуля» и трансформация существующих. ✔ Разработка комплаенс-стратегий, методологий и внутренней документации. ✔ Внутренний контроль по 115-ФЗ, 224-ФЗ, ПУРЦБ, AML/CFT. ✔ Автоматизация процессов сбора событий, мониторинга и отчётности. ✔ Взаимодействие с ЦБ, Росфинмониторингом и другими госорганами. ✔ Управление командами до 50 человек. ✔ Due Diligence, KYC, CDD, EDD.   🏷️ Если вашему бизнесу нужен эксперт, который строит надёжные комплаенс-системы «с нуля», защищает компанию от всех видов рисков и успешно проходит любые проверки регуляторов — пишите, поделюсь резюме.   #КлассныйКандидат #Комплаенс #ДиректорПоКомплаенсу #AML #FinTech #Крипто #УправлениеРисками #ВнутреннийКонтроль #Банк #Москва #HR #Рекрутинг