Как обманывают предпринимателей

Увидел у знакомого такую историю. Предприниматель Арсен оптом продает металл в Челябинске.

Полторы недели назад к нам в моей металлокомпании обратилась "дочка" Газпрома с запросом на 10 тонн сурьмы. Крупная сделка для нас (41 млн в закупке), хорошая прибыль, но нужна отсрочка 2 недели.

Мы клиента проверили, запросили все документы, действительно "дочка" Газпрома, 208 млрд выручки, ни одного иска.

Я занимаю 41 млн под эту сделку, мы покупаем сурьму СУ-1 на заводе УралЭлектроМедь в Верхней Пышме и привозим к себе на склад. В этот же день к нам приезжают машины клиента и мы их отгружаем. Металл ушел в сторону Питера.

Через два дня нам позвонил клиент и прислал официальное письмо, что они меняют адрес выгрузки. Уж не знаю зачем они нам это написали. Но это нас насторожило, потому знаем, что есть такая мошенническая схема, когда в последний момент меняют место выгрузки.

Мы сильно забеспокоились и начали копать вплоть до проверки как снабженец записан у других в гетконтакт. И по ходу выяснили, что с высокой долей вероятности мы попали на мошенников. На следующий день это подтвердилось. Мы поняли, что отгрузили мошенникам металл на 41 млн рублей.

Уровень подготовки мошенников был просто фантастический. Они представили все документы: договор аренды, бух баланс с эцп и пр. Сайт, карты – все оказалось поддельным. Они полностью сымитировали, что они являются "дочкой" Газпрома.

Нам чудом удается в последний момент достучаться до логиста машин, которые везли наш груз. Сильно повезло, логист вошла в наше положение и фактически нарушила свой договор с клиентом. Мы убедили ее развернуть машины. Мы сумели удержать металл у себя.

Казалось бы хэппи энд? И да и нет. С одной стороны нам сильно повезло. Тут Бог помог не иначе.

Но с другой стороны у меня на руках теперь 10 тонн сурьмы (не самый ликвидный товар). Поставщик назад принимать отказывается, а у меня 41 млн долга перед самыми близкими людьми. Я в жестком стрессе, похудел за 5 дней на 5 кг, по своим контактам пытаюсь решить вопрос. Вся команда обзванивает страну в попытках пристроить металл по себестоимости.

Мораль: просите, чтобы крупный покупатель хотя бы 1 рубль оплатил со своего счета, чтобы подтвердить, что они действительно те, за кого себя выдают.

Мы дозвонились в итоге до настоящей "дочки" Газпрома и они подтвердили, что все их документы "утекли" и под их именем проворачивают мошеннические схемы.

P.S. Если вы знаете куда можно пристроить Сурьму СУ-1 – напишите пжл мне в личку.

Я писал в Упал, поднялся про похожую историю у продавцов чая/кофе (t.me/ruminblog/288). Тут тоже чай угнали, сменив место выгрузки. Повезло, что чай был упакован для клиента под СТМ, поэтому продать его пытались тому же клиенту. Так и вернули товар.

У блогеров тоже такие истории бывают. Мне как-то писали «представители минеральной воды Боржоми». Хотели купить рекламу, что подозрительно, сразу много постов, видимо, давили на жадность. А еще писали они вечером в выходной. Поэтому я начал расследовать этот скам. Увидел, что канал накрученный, скорее всего сделали сменой названия из чего-то другого. Потом увидел пост коллеги, где тот дошел до места развода – фишингового сайта со статистикой. Пробуют воровать аккаунт в Телеграм, а с ним и канал. Забавно, что этот скам стал настолько популярен, что у представителей Боржоми потом действительно были проблемы с закупкой рекламы.

Я для чего это все писал.

– Во-первых, если вам нужна сурьма СУ-1 – напишите мне, передам Арсену контакт. Может быть среди нас есть те, кому нужен этот металл, тем более в этой ситуации его отдадут по себесу.

– Во-вторых, если чувствуете, что вам предлагают что-то заманчивое и прекрасное, лучше сто раз перепроверить.

Найдено в "Упал, поднялся" max.ru/ruminblog