✔️Дополнение: Обнал через кадровые агентства.

Как обналичивают деньги через кадровые агентства?

В общих чертах механизм выглядит так: ✔️Фиктивное трудоустройство. Создаётся видимость, что агентство нанимает людей или предоставляет персонал компаниям, хотя часть сотрудников может быть вымышленной или фактически не работать.

✔️Фальшивые выплаты. Деньги проходят как зарплаты, премии, гонорары за подбор персонала или услуги, а затем часть средств возвращается организаторам схемы.

✔️Завышенные услуги. Компания может платить агентству за «подбор персонала» или «аутсорсинг», но реальная стоимость услуг сильно ниже, а разница выводится.

✔️Использование подставных лиц. На документы могут оформлять людей, которые фактически не участвуют в деятельности, чтобы создать видимость законных расходов.

✔️Смешивание легальных и нелегальных денег.  Реальный бизнес кадрового агентства может использоваться как прикрытие для сокрытия происхождения средств.

(Пролжение следует). @axozerr