Семейство обнальщиков из Казани - мать, отец и дочь - обналичили для клиентов около 1 млрд руб. На скамье подсудимых оказались Ольга и Игорь Шмелевы (муж и жена) и их дочь Камила, а также Альбина Махмутова. Родителей и Махмутову обвиняют в незаконной банковской деятельности, а их дочь в 14 эпизодах незаконного образования юрлица и незаконной банковской деятельности. Руководила преступным семейство дочь Камила, а организовали они это всё вместе с мамой. Потом предложили всё это отцу семейства и Махмутовой, а также неустановленным лицам. Мать и дочь имели в распоряжении подконтрольные организации «Ремстройсервис» и «Техноинвестстрой» (принадлежали подставным лицам). Деньги поступали на счета организаций, а далее под видом оплаты работ и услуг на счета подставных лиц. За вычетом 12% комиссии возвращались заказчикам. Заработала семейка за 2 года и 5 месяцев 116 млн руб. Мать и дочь вину признали частично, отвергая факт организации преступной группы, отец семейства не согласен с суммой полученных нелегальных доходов, Махмутова вообще виновной себя не считает. Пока им предъявлено обвинение, далее суды и приговор. @axozerr