Комплаенс и финансовый мониторинг: ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 407-П Санкционный контроль (US/EU/UK) Онбординг и идентификация клиентов (ЮЛ/ИП/нерезиденты) Анализ структуры собственности и бенефициарных владельцев Взаимодействие с Росфинмониторингом Банковские операции: Открытие и ведение счетов ЮЛ/ИП Оформление договоров банковских/депозитных счетов Подключение Интернет-Банка, эквайринг Работа с первичной документацией Инструменты и навыки: X-Compliance, Контур фокус, Dow Jones, Альта Работа с большим объёмом информации Деловая переписка, документальное сопровождение Точность, внимательность