Мой профильный опыт — более 19 лет в области выявления сомнительных операций, проверки контрагентов и управления налоговыми рисками — напрямую пересекается с задачами вашей вакансии.

В ИФНС я руководила отделом предпроверочного анализа, где в мои обязанности входили:

анализ банковских выписок налогоплательщиков на предмет сомнительных операций и взаимодействия с проблемными контрагентами; выявление схем ухода от налогообложения, оценка «транзитности» операций и номинальности структуры контрагентов; отбор налогоплательщиков для выездных проверок на основе оценки рисков; составление запросов и заключений по результатам анализа документов и внешних/внутренних источников. На позиции комплаенс-менеджера (с 2020 года по настоящее время) я работаю с проверкой контрагентов через СПАРК-Интерфакс, «Прозрачный бизнес», service.nalog.ru/bi.do, Платформу ЗСК. Знакомлюсь с требованиями 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в практическом ключе — готовлю ответы на требования налоговых органов и банков, выявляю и предотвращаю сомнительные операции, оцениваю экономическую обоснованность сделок.

Дополнительный опыт в области банкротства (более 200 процедур физлиц и юрлиц) дал мне навыки углублённого анализа финансово-хозяйственной деятельности: от оценки наличия признаков преднамеренного/фиктивного банкротства до оспаривания сделок должника и анализа экономического смысла операций.

Два высших образования — юридическое (магистр юриспруденции) и экономическое (бухгалтерский учёт, анализ и аудит) — позволяют мне сочетать правовую оценку с финансовым анализом, что особенно важно при оценке экономического смысла операций и работе с внешнеэкономическими контрактами.

Готова к удалённому формату работы.