Побег из Москва-Сити: что известно о деле Николая Никифорова
Тайным создателем Finiko МВД считает экс-министра связи России, «отца» Иннополиса и владельца 2% мирового майнинга биткоина.
До 20 лет реального срока теперь грозит самому молодому министру в современной истории России. Николай Никифоров обвиняется в создании пирамиды Finiko. МВД осторожно оценивает ее ущерб по числу заявлений — в сумму более 1 млрд рублей. Но, как утверждают источники «БИЗНЕС Online», оперативные оценки деятельности намного больше, пирамида могла аккумулировать от 50 млрд до 100 миллиардов. Как МВД вышло на след Никифорова, что за недвижимость у него нашли в Москве и какой бизнес он оставил в России?
Уже на следующей неделе бывшего министра связи РФ Николая Никифорова могут объявить в международный розыск, прогнозируют источники «БИЗНЕС Online» в силовых структурах. Для этого следственному департаменту МВД России нужно заочно избрать ему меру пресечения. Обвинения — также заочно — уже предъявлены.
О местонахождении экс-министра им известно. По словам собеседников нашей газеты, сейчас Николай Анатольевич в Дубае. Впрочем, он там наверняка не задержится — именно оттуда год назад депортировали двух сооснователей пирамиды Finiko Марата и Эдварда Сабировых, последний и дал показания на Никифорова.
Как вообще бывший министр смог там оказаться? Во-первых, в Эмиратах у него несколько бизнесов, считают силовики. Во-вторых, и это главное, он чудесно улизнул от наблюдения. Источники рассказывают, что в Москве Николай Анатольевич проживает по трем локациям. Это особняк на Рублевке (более 1 тыс. кв. м), дом выполнен в стиле хай-тек. Есть еще один дом — уже на Новой Риге. Но главное место силы — Москва-Сити. Символично, что и у Finiko был в «сити» свой офис.
Рассказывают, что бизнесмену через разные аффилированные структуры принадлежит несколько этажей в одной из башен делового центра. Здесь же находится и его квартира, которая занимает целый этаж небоскреба. По слухам, эта недвижимость могла быть оформлена на бывшую супругу Светлану Никифорову.
Есть в квартире и персональный лифт с доступом к парковке. Именно оттуда в районе часа ночи 31 августа он и уехал. Как его машина незаметно покинула комплекс, довезла Никифорова до Внуково, где экс-чиновник сел в частный джет и покинул Россию, — загадка. Но произошло это очень вовремя, ведь следующим утром его должны были задержать следователи.
По данным инсайдеров нашей газеты, силовики предполагают, что Николай Анатольевич из ОАЭ может улететь в одну из европейских стран. Именно с ней и связан главный след в его деле.
По первым сообщениям СМИ могло сложиться впечатление, что главный аргумент следствия — это досудебное соглашение Эдварда Сабирова. Да, оно имеет вес, но указали на Никифорова другие улики. Газета «Коммерсантъ», в пятницу первой написавшая о возбуждении уголовного дела в отношении министра, указывает, что деньги, аккумулированные пирамидой, выводили через юрлицо ООО «Иннополис Архитект.
Но наши источники говорят, что это не совсем так. Почти все средства выводились за границу через десятки подставных криптокошельков и легализовались на Ближнем Востоке и в одной европейской стране, где у бывшего министра есть и бизнес (оформленный на других лиц), и дорогая недвижимость.
Вообще, считают наши собеседники в погонах, это было одной из главных ошибок основателей пирамиды. Движение криптовалюты крайне легко отследить, а все крупнейшие финансовые биржи, через которые проходят биткоины, давно взаимодействуют с силовиками. Так вот, изучая криптоследы, силовики пришли к выводу, что реальный объем привлеченных пирамидой денег намного выше официального.
В обвинении, которое сейчас фигурирует в деле, ущерб оценивается более чем в 1 млрд рублей и складывается из сумм, которые указали в своих заявлениях потерпевшие, но ведь не все решились написать заявление.
Так вот предварительно оперативные службы оценивают объем пирамиды в сумму от 50 млрд до 100 млрд рублей. В общем-то, звучит логично, если вспомнить интервью Кирилла Доронина «БИЗНЕС Online» летом 2021 года. Тогда он оценивал число вкладчиков в 800
