🤩 Федеральная пробирная палата провела проверку ООО «Марк Даймондс»
🔹 В отношении ООО «Марк Даймондс» ведомством проведена внеплановая выездная проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
🔹 Проверкой выявлены многочисленные нарушения требований законодательства о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиентов, их выгодоприобретателей.
🔹 Установлено, что специальное должностное лицо ООО «МАРК ДАЙМОНДС» не соответствовало квалификационным требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, целевых правил внутреннего контроля, и требованиях к подготовке и обучению кадров в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
🔹 Операции, подпадающие под критерии выявления необычных сделок, осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, не выявлялись, внутренние сообщения не составлялись, а сведения о таких подозрительных операциях в Росфинмониторинг не направлялись.
🔹 Проверкой выявлено не представление ООО «МАРК ДАЙМОНДС» в Росфинмониторинг сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю.
🔹 По результатам проверки Федеральной пробирной палатой в отношении ООО «Марк Даймондс» возбуждено дело об административном правонарушении.
🔹 Постановлением суда Тверского района г. Москвы от 13 августа 2026 г. ООО «Марк Даймондс» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ, с назначением административного наказания в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей.
