Приглашаем на обучение "Целевой инструктаж в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (ювелирная сфера)"

Содержание программы: ✅ Институционально - правовые основы финансового мониторинга:

• Международные стандарты ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
• Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;

✅ Организация и осуществление внутреннего контроля:

• Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;
• Требования к разработке правил внутреннего контроля;
• Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу;

✅ Надзор в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ:

• Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
• Формы надзора, виды проверок;
• Ответственность за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;

✅ Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности.

Ближайшее обучение: 13 октября 2026 г. Стоимость обучения: 850 рублей Вид обучения: целевой инструктаж Документ по итогам обучения: сертификат установленного образца

Аналогичное обучение для представителей некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России (ломбарды, МФО, КПК), пройдёт 12 октября.

Подробнее о нас, наших преподавателях, всех учебных программах на сайте: ujcenter.ru

Записаться на обучения можно через наш сайт, сообщения группы ВК или обратившись напрямую к специалистам Центра: 8 (343) 227-05-01, info@ujcenter.ru

А также через онлайн-форму: https://forms.yandex.ru/u/65b0fa5702848f35d1a3ac5a/