В целом, глядя на очередной пакет (санкций) для меня все ярче прослеживается бессмысленность всех этих действий ЕС по блокированию отдельных организаций преимущественно из производственного сектора.

Субъективно - в текущей обстановке ни один зарубежный вменяемый комплаенс-офицер не даст добро на проведение какой-либо операции (глобально) с компанией из квази-ОПК. А про банковский санкционный комплаенс я вообще промолчу, там уже давно научены горьким опытом, либо просто напросто ограничены внутренней политикой.

То есть все эти действия по исключению Российской финансовой системы (банков) от корреспондентских сетей, SWIFT’а и других благ привело к тому, что ЕС на “пределе своих аналитических возможностей” просто напросто копирует общедоступные российские реестры, как заметили коллеги, да и то - с ошибками. На лицо убывающая предельная полезность.

Получается каким-то определённым планом, который в других головах был обречен на успех, ЕС лишил себя доступа к финансовой разведке (которую как раз даёт работающий Swift и межбанковские отношения) и породил себе головную боль в виде агентов и агентской сети, где, опять же на мой взгляд, проделан титанический труд.

Как можно заметить, агентов поймать проблематично, в релизах их в разы меньше, общие методички по выявлению пораждают скорее оверкомплаенс. Субьективно, если на то пойдёт - с агентами быстрее разберётся государство, а не ЕС/OFAC/OFSI 😁.

Но, наверное, коллегам из ЕС виднее. Студенты для заполнения очередного пакета наняты, KPI выполнен. Как говорилось - “и так сойдет”.