Всем привет 👋 продолжаю тестировать и улучшать сервис исходя из доступных бесплатных возможностей💸🫷😎

Иногда сотруднику СБ приходится проверять иностранных контрагентов, при этом вводная информация для проверки содержит только идентификационный номер и наименование контрагента. Это не повод откладывать предварительный анализ. Мой сервис помогает мне превратить минимальную вводную в понятный маршрут проверки - без подмены компании одноимённым субъектом из другой страны. 🌍 С чего можно начать: • международный идентификатор юрлица; • налоговый или национальный регистрационный номер; • наименование + страна регистрации; • документы контрагента - если они всё-таки есть в наличии; • при необходимости - сведения о связанных лицах для отдельной проверки. Сначала фиксируются страна, правовая форма и точный идентификатор. Система учитывает, что проверяемым субъектом может быть не только компания, но и ИП, партнёрство, траст, фонд, филиал или представитель. Для филиала важна материнская компания, для траста - роли участников, а не условные «акционеры» 🧭 📌 Охват В справочнике - 249 стран и территорий. Для 83 иностранных юрисдикций предусмотрены специальные правила распознавания национальных номеров, наборы правовых форм и переходы к профильным реестрам. Если прямой доступ к реестру недоступен, это не выдаётся за «отсутствие компании»: в отчёте остаётся отметка «требуется проверка» и маршрут для ручной сверки. ✅

🛡 Направления предварительной проверки • регистрационный статус, страна, правовая форма, адрес и вид деятельности; • руководство, бенефициарное владение и связанные структуры - только в пределах доступных открытых данных; • санкционные и комплаенс-сигналы, включая риск ложного совпадения по имени; • судебные дела, банкротство, налоговые и финансовые индикаторы; • репутационный фон, официальное цифровое присутствие, операции и география; • юрисдикционный риск: повышенная непрозрачность, офшорные признаки, факторы международного комплаенса. 🌐

Особая ценность инструмента - в дисциплине атрибуции. Факт не попадает в прямую оценку риска, пока не подтверждено, что он относится именно к проверяемому контрагенту, а не к тёзке, связанной компании или группе в целом.

Неопределённость не маскируется: она помечается для ручной проверки. ⚖️

📊 На выходе структурированный предварительный отчёт: факты отделены от гипотез, у существенных выводов есть ссылки на открытые источники, а риски разложены по категориям. Это экономит время на первом скрининге, помогает расставить приоритеты и понять, какие документы или подтверждения запросить у контрагента до сделки.

☝️Важно: такой анализ использует открытые источники и служит инструментом предварительной оценки, а не заменой комплексной проверки или юридического заключения. #проверкаконтрагентов #экономическаябезопасность #СЭБ #legaltech #договорнаяработа #compliance #OSINT #информационнаябезопасность #проверкаконтрагентов #офлайн #ИБ #ИИ #проверкаконтрагентов #AI #Цифровизация #Автоматизация #УправлениеРисками #БизнесПроцессы #HumanInTheLoop #Комплаенс #экономическаябезопасность #должнаяосмотрительность