🇷🇺 Арбитраж USDT через СНГ привлёк внимание российских банков

Российские банки обратили внимание на схему, в которой участники покупают USDT на площадках в Беларуси, Кыргызстане и других странах СНГ, а затем продают их в России за наличные рубли. Заработок строится на разнице курсов и, по данным Frank Media, может превышать 2% за один цикл

Однако такие операции вызывают вопросы о происхождении денег. Банк России, по данным РБК, видит в схеме риск легализации доходов теневого бизнеса. Банки уже запрашивают подтверждающие документы, ограничивают операции и блокируют счета отдельных клиентов

Покупка USDT за безналичные средства за рубежом подтверждается выпиской с биржи. Но после продажи за наличные возникает следующий вопрос. Как документально подтвердить происхождение рублей и связать их с конкретной сделкой? Именно на этом этапе у банков могут возникнуть претензии

Участникам арбитража стоит заранее сохранять документы по всей цепочке операций, включая движение средств, покупку и продажу USDT, а также получение наличных. Иначе даже документы о приобретении криптовалюты могут оказаться недостаточными для объяснения операции банку

Источники: Frank Media , РБК