«Контрагент чист, судов нет» — почему стандартная проверка больше не спасает бизнес от потерь? Частая история: отдел закупок или продаж приносит контракт с новым партнером. Прогнали через базовый чекер: выручка есть, в реестре недобросовестных поставщиков нет, судов нет. Подписали. А через полгода прилетают доначисления от ФНС, срыв сроков поставки или вызов на допрос. Где обычно ошибаются компании, пренебрегая глубоким Due Diligence: Игнорирование реальных мощностей. Выручка за прошлый год может быть отличной, но фактических производственных и логистических ресурсов для исполнения вашего контракта у компании нет. Все держится на субподряде у сомнительных звеньев. Скрытый конфликт интересов. Формально учредители сторонние люди, но при глубоком анализе связей и истории обнаруживается прямая связь с топ-менеджментом или лицами, принимающими решения внутри компании. Международные и санкционные риски. При закупке оборудования или компонентов через цепочки параллельного импорта проверка только российского юрлица — слепое пятно. Если конечное звено или банк-корреспондент попадают под вторичные ограничения, зависают и платежи, и груз. Проверка контрагента — это не сбор бумажек для галочки, а сопоставление косвенных сигналов и фактов. Надежный барьер на входе экономит бизнесу миллионы рублей и сотни часов на судебные разбирательства. Как у вас в компаниях выстроен процесс Due Diligence: проверяете все своими силами, используете регламенты СБ или доверяете стандартным автоматическим светофорам сервисов? Делитесь опытом в комментариях 👇