🇺🇸 В США арестовали россиянина по делу о международной сети отмывания денег

В Майами арестовали россиянина Павла Кулижникова. По версии американского следствия, он был криптовалютным посредником международной сети Just Team, также известной как Just Hollywood Stars. Её участникам вменяют отмывание денег для наркокартелей и помощь клиентам, пытавшимся обходить санкции США против России

По данным расследования, деньги перемещали через курьеров, банковские счета и криптовалютные переводы. Для координации использовали групповые чаты в Telegram, а комиссия за услуги составляла от 2% до 8%. География операций охватывала несколько стран, включая США, Колумбию, Великобританию, ОАЭ и Россию

Отдельно в материалах фигурирует оценка оборота сети примерно в $50 млн в день. Пока это утверждение источника, а не установленный судом факт

История ещё раз показывает, насколько глубоко криптовалюты встроены в международные финансовые потоки. При этом использование цифровых активов само по себе не доказывает преступление. Вина Кулижникова не установлена судом

Источник: Court Watch