Мошенники эксплуатируют имя Росфинмониторинга с целью хищения денежных средств и персональных данных граждан.

В Росфинмониторинге сообщают о следующей схеме мошенничества: злоумышленники осуществляют телефонные звонки, утверждая, что на банковские счета абонентов оформлена доверенность в пользу третьего лица. Для отмены данного документа они требуют проведения процедуры «замены основного счёта» силами специалиста службы финансовой разведки.

Помимо телефонных звонков, аферисты распространяют сообщения в мессенджерах, представляясь сотрудниками ведомства. В ходе переписки они направляют поддельные документы, запрашивают коды доступа к порталу «Госуслуги» и используют методы психологического давления, угрожая возбуждением уголовных дел, в том числе по факту финансирования терроризма. Итоговая цель преступных действий — получение несанкционированного доступа к банковским счетам и персональным данным граждан.