Ищу вакансию по моему опыту последних 22 лет — AML/CFT-комплаенс, санкционный скрининг и KYC/EDD для контрагентов из международных юрисдикций. Я провёл верификацию более 300 корпоративных структур и свыше 70 000 контрагентов в рамках форензик-проектов (KPMG, Alvarez & Marsal, НБ ТРАСТ). Ежедневно работаю со скринингом по OFAC SDN, EU Consolidated List, UN Security Council Sanctions и UK HMT FSO — включая сложные случаи с номинальными структурами, офшорными бенефициарами и контрагентами из ОАЭ, Гонконга, Китая и Омана. В рамках текущей позиции разработал и внедрил методологию KYC/EDD для проверки контрагентов ВЭД в соответствии со стандартами FATF (Рекомендации 1–40) и требованиями Wolfsberg Principles. Готовлю развёрнутые DD-меморандумы с матрицей рисков, оценкой санкционного периметра и рекомендациями по EDD. Английский — C2, работаю с первичными источниками без перевода. Готов к релокации / дистанционному формату. Буду рад обсудить, как мой опыт закрывает задачи вашей compliance- функции. С уважением, КОСЕНКОВ Данила Борисович AML/CFT · OSINT · KYC/EDD +7 (916) 310-44-32 danila.kosenkov@gmail.com