подписчики Роман Раков

Роман Коротков

Руководитель направления развития СУОД в Газпром нефть

консультирую

Роман Раков

Комплаенс-офицер (Compliance Officer)

За 6 лет работы в аудите и контроле принёс организации более 34 млн руб. совокупного экономического эффекта:

Прямая экономия — оптимизировал вендорский портфель на в среднем на 21% (полиграфия, логистика, стройка, канцелярия), запуск разработанной ВКС (экономия 400 тыс. руб./мес.)

Операционная эффективность — внедрение системы чек-листов и единой документации, сократившей время проверок на 34% (экономия 1 FTE). Внедрил систему скоринга - сократил поток ложных алертов на 62%.

Управление рисками — аудит финансовых потоков на 1,1 млрд руб. Провел комплексный аудит филиалов сети в 47 регионах страны, выявление нарушений в 64% случаев, Due Diligence более 600 контрагентов и физлиц ежегодно. В среднем проведение по 25 сложных и глубоких расследований инцидентов в год.

Профессиональный стек: 115-ФЗ, 152-ФЗ, ПОД/ФТ, KYC, Due Diligence, форензик-аудит, расследования фрода. Владею Excel (продвинутый), SQL (базовый). Готов к работе с банковской тайной.

подписчики Роман Раков

войдите, чтобы продолжить

мы не знаем, безопасна ли ссылка