Владислав Лабунец
Head of Crypto/Compliance
про меня
Профильное образование в сфере таможенного дела (РАНХиГС) в сочетании с 5+ годами практического опыта в сфере финансового мониторинга и крипто-комплаенса. Ключевые компетенции: • B2В-онбординг и KYB: профессиональное проведение процедур онбординга корпоративных клиентов, глубокая проверка юрлиц (KYB), анализ структуры собственности и оценка комплаенс-рисков контрагентов. • Построение процессов с нуля: успешный опыт разработки внутренних методологий, ПВК по 115-Ф3, регламентов КУС/КУВ и выстраивания AML-отделов для криптопроектов и торговых платформ (4 реализованных кейса). • Техническая экспертиза: транзакционный анализ в блокчейн-сетях, экспертное владение софтом (Crystal Blockchain, Chainalysis, BitOk, Elliptic). Выявление сложных схем манипулирования рынком.
• Удостоверение специалиста комплаенс-менеджера (актуальная методологическая база по 115-Ф3, взаимодействие с ЦБ РФ и Росфинмониторингом). • Удостоверение специалиста цифрового комплаенса стран ЕАГ (курс BitOk, 100/100 на итого
где нахожусь
Москва
карьера
