Alexandra Nikoshina

Отлично разбираюсь в on-chain анализе транзакций и оценке Source of Funds с использованием Blockchair, Crystal Blockchain и Etherscan, влиянии связи с миксерами, высокорисковыми юрисдикциями и санкционными адресами.

Выполняю полный цикл KYC/AML-верификации и операционной деятельности на CEX/DEX-платформах.

Имею сертификат Certified Cryptocurrency Investigator™ (CCI) от Blockchain Intelligence Group - международная сертификация в блокчейн-форензике: трассировка крипто-транзакций, расследование даркнет-преступлений, AML в крипте. Программа включена в каталог NICCS Агентства кибербезопасности США (CISA / DHS) и соответствует стандарту NICE Framework (NIST).

Участвую в программе сертификации CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) ACAMS

Сейчас открыта к новым предложениям.